2019年9月9日，深圳市京華電子股份有限公司八屆二次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在公司總部三樓小會(huì)議順利召開(kāi)。會(huì)議分別由第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)郭建先生、第八屆監(jiān)事會(huì)主席宋云峰先生主持，第八屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員參加了會(huì)議，京華公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員列席了會(huì)議。

八屆二次董事會(huì)審議并通過(guò)了《2018年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告和2019年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃報(bào)告》、《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2019年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)》、《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《京華公司經(jīng)營(yíng)班子完成2018年度考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)議案》、《關(guān)于在京華信息增購(gòu)一條SMT貼片設(shè)備的議案》八項(xiàng)議案。

會(huì)議伊始，京華公司總經(jīng)理王國(guó)慶作《2018年經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告和2019年經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃報(bào)告》。他提到，2018年，國(guó)內(nèi)外形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，京華公司堅(jiān)守穩(wěn)健發(fā)展的戰(zhàn)略，突出了創(chuàng)新和價(jià)值的經(jīng)營(yíng)理念，在2018年取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益，維護(hù)了京華公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了京華公司的可持續(xù)發(fā)展。公司總會(huì)計(jì)師邢洋作《2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

  郭建董事長(zhǎng)作《2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《京華公司經(jīng)營(yíng)班子完成2018年度考核指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)議案》。他代表董事會(huì)對(duì)京華公司經(jīng)營(yíng)班子和全體員工在過(guò)去一年所付出的辛勤工作表示感謝；對(duì)京華公司在董事會(huì)的支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦主業(yè)發(fā)展，采取多品牌協(xié)同發(fā)展、豐富公司產(chǎn)品種類(lèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃高度認(rèn)可；對(duì)2018年公司進(jìn)一步增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、取得了一定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)給予了充分肯定。

  郭建董事長(zhǎng)提到，2019年，希望京華公司繼續(xù)堅(jiān)定穩(wěn)健發(fā)展的戰(zhàn)略定位，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，深度聚合發(fā)展動(dòng)能，加快產(chǎn)業(yè)鏈條延伸擴(kuò)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)、物業(yè)、投資等多領(lǐng)域突破，為京華公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)、再創(chuàng)輝煌提供更有力的支撐！

  針對(duì)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，與會(huì)董事認(rèn)為：面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，京華公司一方面需要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，聚焦主業(yè)發(fā)展；另一方面，也應(yīng)按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有計(jì)劃、有步驟的主動(dòng)豐富公司產(chǎn)品種類(lèi)，采取了多品牌協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步提高了京華公司對(duì)內(nèi)對(duì)外各項(xiàng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，打造更強(qiáng)的市場(chǎng)生存能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

   同時(shí)，與會(huì)董事還提出，京華公司要充分利用深圳先行示范區(qū)以及粵港澳大灣區(qū)政策紅利，創(chuàng)新有擔(dān)當(dāng)、順勢(shì)有作為；提前做好新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，確保在傳統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域、物業(yè)經(jīng)營(yíng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，并積極關(guān)注和嘗試進(jìn)入AI、大數(shù)據(jù)以及5G市場(chǎng)熱點(diǎn)領(lǐng)域，打造高質(zhì)量發(fā)展高地，當(dāng)好可持續(xù)發(fā)展先鋒。

   八屆二次監(jiān)事會(huì)上，監(jiān)事會(huì)主席宋云峰作《2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，他提到，2018年，第八屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事，依照《公司法》和《公司章程》，認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家關(guān)于國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作條例、規(guī)定。圍繞公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及重大經(jīng)營(yíng)決策，忠實(shí)履行監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)而積極開(kāi)展工作。2018年，公司財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況良好，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)行為符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，維護(hù)了股東權(quán)益和員工的合法權(quán)益。針對(duì)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，與會(huì)監(jiān)事還提到，京華公司對(duì)重大經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)，要繼續(xù)按照《公司章程》和議事規(guī)則嚴(yán)格履行程序，保證依法、依規(guī)決策，使公司經(jīng)營(yíng)決策更加民主和科學(xué)；對(duì)重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的實(shí)施情況，要建立、健全跟蹤監(jiān)督制度，保證公司經(jīng)營(yíng)行為符合實(shí)際做出的決策。

    在熱烈的氛圍中，八屆二次董事會(huì)、八屆二次監(jiān)事會(huì)議圓滿(mǎn)結(jié)束